证券代码：601188              股票简称：龙江交通         编号：临 2020—009


                   黑龙江交通发展股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     近日，黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公

司独立董事姚长辉先生的辞职报告，姚长辉先生因个人工作原因申请辞

去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。

     姚长辉先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员

的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

《公司章程》等有关规定，姚长辉先生的辞职申请将在公司股东大会选

举出新任独立董事后生效。在此期间，姚长辉先生仍按照有关法律、法

规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

     公司董事会已启动独立董事的补选工作，详见本次一并披露的编号

为临 2020-008 号公告。

     公司董事会对姚长辉先生担任公司独立董事期间对公司做出的贡献

表示衷心感谢！

     特此公告。




                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                              2020 年 4 月 8 日