证券代码：601188              股票简称：龙江交通         编号：临 2020—023


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020
年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 7 月 6 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的
召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）《关于变更公司董事长的议案》（内容详见本次一并披露的编
号为临 2020-024 号公告）；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     （二）《关于改选公司董事会战略委员会主任委员的议案》；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     （三）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     （四）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

     特此公告。
                                  黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 6 日