证券代码：601188              股票简称：龙江交通         编号：临 2020—029


                   黑龙江交通发展股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式

召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、

召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

     （一）《关于会计政策变更议案》（内容详见本次一并披露的编号为

临 2020-031 号公告）；

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

     （二）《2020 年半年度报告及摘要》；

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

     （三）《关于核销应收吉林东高科技油脂有限公司款项的议案》，同

意根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》，对已全额计提

坏账准备的对东高油脂 1,200 万应收款项进行核销；

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（四）《关于向子公司推荐执行董事、监事的议案》；

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


特此公告。




                       黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                2020 年 8 月 26 日