龙江交通:第三届董事会第三次会议决议公告2020-08-28
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2020—029
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式
召开。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
(一)《关于会计政策变更议案》(内容详见本次一并披露的编号为
临 2020-031 号公告);
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二)《2020 年半年度报告及摘要》;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(三)《关于核销应收吉林东高科技油脂有限公司款项的议案》,同
意根据《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》,对已全额计提
坏账准备的对东高油脂 1,200 万应收款项进行核销;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(四)《关于向子公司推荐执行董事、监事的议案》;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日