龙江交通:第三届监事会第三次会议决议公告2020-08-28
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2020—030
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第
三次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事
3 名,实际参会监事 3 名,会议的召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于会计政策变更的议案》;
公司本次会计政策变更,是执行财政部相关文件规定进行的合理
变更,符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事
会同意本次会计政策变更(详见本次一并披露的编号为临 2020-031
号公告)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)《2020 年半年度报告及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号—半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求,我们在审核
公司 2020 年半年度报告及摘要后认为:
1.公司 2020 年半年度报告及摘要公允的反映了公司 2020 年半年
度的财务状况和经营成果。
2.公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,半年报的内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
3.未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2020 年 8 月 26 日