证券代码：601188              股票简称：龙江交通         编号：临 2021—001


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021

年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 1 月 19 日以

通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的

召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

     （一）《关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星

贰号基金项目的议案》

     同意公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司（以下简称“深

圳东大”）出资 6,100 万元参与广州市新兴产业发展基金管理有限公司计

划成立的广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）。

     该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议（内容详见本

次一并披露的编号为临 2021-002 号公告）；

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

     （二）《关于向全资子公司深圳东大提供借款的议案》
    同意公司向全资子公司深圳东大提供 5,000 万元无息借款，借款期

限为 2 年。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    （三）《关于向子公司推荐董事、监事的议案》；

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    （三）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，（内容详见

本次一并披露的编号为临 2021-003 号公告）。

    （一）召开时间：2021 年 2 月 4 日 下午 14:00
    （二）召开方式：现场会议与网络投票相结合
    （三）召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼

会议室
    （四）会议审议事项
    1.关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资广州新星
贰号股权投资合伙企业（有限合伙）项目的议案
    2.关于向全资子公司深圳东大提供借款的议案
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    特此公告。




                           黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                    2021 年 1 月 19 日