龙江交通:第三届董事会2021年第一次临时会议决议公告2021-01-20
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2021—001
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2021
年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2021 年 1 月 19 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议的
召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
(一)《关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星
贰号基金项目的议案》
同意公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司(以下简称“深
圳东大”)出资 6,100 万元参与广州市新兴产业发展基金管理有限公司计
划成立的广州新星贰号股权投资合伙企业(有限合伙)。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议(内容详见本
次一并披露的编号为临 2021-002 号公告);
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二)《关于向全资子公司深圳东大提供借款的议案》
同意公司向全资子公司深圳东大提供 5,000 万元无息借款,借款期
限为 2 年。
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(三)《关于向子公司推荐董事、监事的议案》;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(三)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,(内容详见
本次一并披露的编号为临 2021-003 号公告)。
(一)召开时间:2021 年 2 月 4 日 下午 14:00
(二)召开方式:现场会议与网络投票相结合
(三)召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号,公司三楼
会议室
(四)会议审议事项
1.关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资广州新星
贰号股权投资合伙企业(有限合伙)项目的议案
2.关于向全资子公司深圳东大提供借款的议案
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日