龙江交通:龙江交通第三届董事会第四次会议决议公告2021-03-27
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2021—008
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2021 年 3 月 25 日上午 9:30 以
现场+视频的方式召开,现场会议召开地点为公司三楼会议室。本次会议
应参会董事 11 名,实际参会董事 10 名,尚云龙董事因公务未能出席会议
委托王庆波董事长代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王庆波
先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
(一)《2020 年度董事会工作报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)《2020 年度总经理工作报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
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表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)《2020 年度财务决算报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)《2020 年度利润分配预案》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年实现归属于
母 公 司 所 有 者 净 利 润 199,741,032.48 元 , 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
181,248,655.19 元,提取 10%的法定盈余公积 18,124,865.52 元,可供分
配利润 163,123,789.67 元。拟以公司 2020 年末总股本 1,315,878,571
股 为 基 数 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 红 利 0.46 元 ( 含 税 ), 共 计
60,530,414.27 元,剩余未分配利润 102,593,375.40 元结转至以后年度
分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)《2020 年年度报告及摘要》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)《2020 年度内部控制评价报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八)《2020 年度独立董事述职报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)《2020 年度社会责任报告》;
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表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十)《2021 年度财务预算报告》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)《2021 年度内部审计工作计划》;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十二)《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,3 名关联董事
回避表决(内容详见本次一并披露的编号为临 2021-012 号公告);
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》,同意聘任中兴
财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度的财务审计机
构,年度审计费用为 40 万元。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十四)《关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》,同意聘任
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度内部控制
审计机构,年度费用为 15 万元。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(议案十三、十四内容详见本次一并披露的编号为临 2021-014 号公
告)
(十五)《关于续聘 2021 年度董事会法律顾问的议案》,同意续聘北
京市康达律师事务所为公司 2021 年度董事会法律顾问,年度费用 10 万元;
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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(十六)《关于召开 2020 年年度大会的议案》(内容详见本次一并披
露的编号为临 2021-010 号公告)。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述第(一)、(四)、(五)、(六)、(十)、(十二)、(十三)、(十四)、
项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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