龙江交通:龙江交通独立董事关于第三届董事会第四次会相关事项的独立意见2021-03-27
黑龙江交通发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
黑龙江交通发展股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2021 年 3
月 25 日召开了第三届董事会第四次会议,作为公司独立董事,根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立判断的立场,
对以下事项发表独立意见:
一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及
追溯调整的议案》。公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企
业会计准则第 28 号——企业会计准则会计政策、会计估计变更及差错更
正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息
的更正及相关披露》的有关规定,公司董事会审议本次会计差错更正及追
溯调整的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损
害公司及股东利益的情形,我们同意本次会计差错更正及追溯调整。
二、对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
公司根据经营发展的实际情况制定的《2020 年度利润分配预案》符
合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有
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关规定,公司《2020 年度利润分配预案》体现了公司充分重视对广大投
资者合理回报并兼顾公司实际情况和可持续发展的原则,不存在损害公司
及股东利益的情形。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2020 年
度利润分配预案》,表决结果合法有效。我们同意将《2020 年度利润分配
预案》提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、对公司关联交易的专项说明及独立意见
我们本着独立、客观、公正的原则,在充分了解相关信息的基础上,
认真审阅《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,基于独立判断对该
事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:
公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实
际需要,公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理、没有损
害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议上述事项的程序合法、关联董事回避表决,我们同意
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议批准。
四、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2020 年度高管薪酬管理制度的执行情况经提名、薪酬与考核委
员会审核,公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法
律、法规、《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理办法》的规定。
五、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独
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立意见
经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货
相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
够满足上市公司聘任会计事务所的法定条件。公司本次更换会计师事务所
的理由正当,议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审
计机构和内部控制审计机构,审计费用人民币 55 万元(其中财务审计 40
万元,内部控制审计 15 万元)。上述事项尚需提交公司 2020 年度股东大
会审议批准。
(以下无正文)
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