龙江交通:龙江交通第三届董事会2021年第五次临时会议决议公告2021-06-12
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临 2021—023
黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2021
年第五次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2021 年 6 月 11 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议的
召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
一、《关于修订<公司章程>的议案》,详见本次一并披露的编号为临
2021-024 号公告;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
四、《关于向子公司推荐董事人选的议案》,同意推荐胡浩先生、吴
丽杰女士担任黑龙江龙运现代交通运输有限公司董事;胡浩先生、李学
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强先生、李金华女士担任黑龙江信通房地产开发有限公司董事,提名胡
浩先生为董事长人选;胡浩先生担任哈尔滨东高新型管材有限公司董事。
表决结果:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召
开时间另行通知。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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