证券代码：601188              股票简称：龙江交通         编号：临 2021—026


                   黑龙江交通发展股份有限公司
       第三届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
       黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

2021 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 8

月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

     （一）《关于全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成

长叁号 S 基金项目的议案》

     同意公司全资子公司深圳东大投资发展有限公司（简称“深圳东

大”）出资 4,000 万元参与广州市新兴产业发展基金管理有限公司计划

成立的新星成长叁号 S 基金。

     该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议（详见本次

一并披露的编号为临 2021-027 号公告）；

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

     （二）《关于修订<关联交易制度>的议案》；
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    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    （三）《关于向子公司推荐执行董事、监事的议案》，同意推荐王舒

先生担任深圳东大执行董事，推荐李金华女士担任深圳东大监事。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    （四）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本

次一并披露的编号为临 2021-028 号公告）。

    1.召开时间：2021 年 8 月 24 日 （星期二）下午 14:00

    2.召开方式：现场会议与网络投票相结合

    3.召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
    4.会议审议事项
    （1）关于修订《公司章程》的议案；

    （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    （3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
    （4）关于公司全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成

长叁号 S 基金项目的议案
    （5）关于修订《关联交易制度》的议案。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    特此公告。




                              黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 6 日
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