龙江交通：龙江交通总经理工作细则2021-10-29
黑龙江交通发展股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步健全和规范黑龙江交通发展股份有限公司
(以下简称“公司”)总经理办公会的议事方式和决策程序，促进
经理层民主、科学决策，规范议事决策的方法、程序，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规和
《黑龙江交通发展股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”），
制定本规则。
第二条 公司总经理办公会是公司经理层议定日常经营管理
事项的会议，是经营管理层最高议事决策形式，其决策必须符合
公司章程的规定。
第三条 总经理办公会分为例会和临时会议两种形式，例会
原则上每两周 1 次。
第四条 总经理办公会议事的基本原则：
（一）坚持依法议事、权责统一原则。总经理办公会是公司
经理层成员对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径，应
坚持依法议事、权责统一，以实现相互协调、相互配合的管理
目标。
（二）坚持科学决策、高效运行原则。经理层成员结合公司
实际，以事实为依据，对会议议题进行深入探讨，确保决策科学
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性。对于会议各项决议积极组织落实，保证公司决策机制协调运
转，高效运行。
第二章 总经理及其他高级管理人员的职权分工
第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的
聘用和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条 受经理委托，其他高级管理人员协助总经理分管公
司某一方面的工作及相关部门，具有以下职权：
（一）全面掌握分管工作的情况，解决工作中的具体问题；
（二）组织拟订分管工作计划和相关制度；
（三）组织实施经理办公会议决议，并向总经理报告实施情
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况；
（四）就公司的全面工作向总经理提出意见和建议；
（五）遇有重大问题及时向总经理报告，并提出解决问题的
意见和建议；
（六）在分管工作中落实公司规章制度，按本细则和相关制
度所规定的权限、程序处理公司事务；
（七）审核分管范围内的公司文件、公函，签署意见后报总
经理审核签发；
（八）完成总经理交办的其他工作。
第七条 公司分管某一方面工作的高级管理人员的具体职权：
（一）分管人力资源的高级管理人员职权：
1.组织拟订公司人力资源管理制度和员工工资、奖惩方案，
按程序报批后组织实施；
2.组织对公司中级管理人员及一般员工的工作业绩进行考
核；
3.对公司员工的调入、调出、岗位变动进行管理；
4.管理公司的职工教育培训、进修学习、职称晋升等工作；
5.管理公司员工补充商业保险项目的设立与变更。
（二）分管常务的高级管理人员职权：
1.管理公司的文秘、档案、后勤、职工福利、办公自动化、
保密工作；
2.负责公司生产经营活动中的信息管理工作；
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3.负责管理公司网站的宣传事务。
（三）分管收费的高级管理人员职权：
1.组织拟订公司收费政策，组织编报收费路（桥）的年度征
收计划，经批准后组织实施；
2.管理收费工作，组织实施考核，保证征收计划的完成；
3.组织开展收费稽查工作，及时发现和纠正收费工作中的问
题，对违纪员工依据公司制度或国家法规提出处理意见；
4.负责公司收费公路项目单位的经营管理和收费稽查工作。
（四）分管投资、效能管理和市场开拓的高级管理人员职权：
1.组织编报年度投资计划，经批准后组织实施；
2.负责组织落实公司中长期发展规划、年度生产经营计划的
综合、汇总工作；
3.负责组织落实各类投资项目的信息收集、考察、洽谈、可
行性论证等前期工作；
4.组织拟定项目投资预案，报总经理办公会议进行研究、筛
选，经批准后实施；
5．组织对经批准实施的投资项目进行投资期间的跟踪管理；
6.管理通过资本市场进行的股权投资及公司购并、资产重组
事项；
7.负责组织证券投资项目的信息收集、考察、洽谈、可行性
论证等前期工作，提出投资方案，经批准后组织实施；
8.负责组织证券市场信息收集工作，为总办会、董事会决策
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提供参考；
9.负责组织实施公司在证券市场的融资工作；
10.负责证券投资项目的管理工作；
11.负责组织制定对分子公司经营业绩的考核办法，并组织
实施；
12.负责组织对分子公司经济目标责任指标完成情况进行考
核，对关键指标重点跟踪确认；
13.负责组织实施处僵治困、两非剥离、提质增效等处置和
推进工作；
14.负责组织研究员工持股、股权激励、股份回购、混改等
股权多元化事项的实施推进工作。
（五）分管工程管理的高级管理人员职权：
1.负责公司投资的工程项目（含新改建、大修、专项工程、
机电工程、土建等相关工程）的实施及日常养护管理工作；
2.贯彻执行国家和行业主管部门制定的有关工程施工、养护
的法规、规范和政策；
3.负责组织制定公司的工程管理办法；
4.负责组织编制公司所辖公路的中长期养护规划，组织拟订
年度专项工程的建议计划；
5.主持工程项目施工图设计的审查及重大工程项目技术方
案的制定；
6.负责管理委托咨询公司对建设项目的设计、施工、监理招
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投标工作，以及施工过程监管、竣工验收等管理工作；
7.负责公司安全生产管理工作。
（六）分管企业市场化运营的高级管理人员职权：
1.拟定分管企业混改方案；
2.组织推进分管企业经营模式转型的探索；
3.制定符合分管企业市场发展的运营策略及市场开发的战
略目标和发展规划；
4.负责分管企业市场营销体系的战略分析、战略定位、业务
架构、运营模式、实施规划等方面的管理工作；
5.根据分管企业业务发展方向，负责市场规划和业务拓展工
作，扩大市场份额，建立、完善公司市场运营体系。
（七）分管风险防控的高级管理人员职权：
1.负责组织公司风险管理、法务方面内控体系建设工作；
2.组织完成重大决策、合同、内控制度的法律审核工作；
3.负责公司涉诉案件跟踪管理工作；
4.负责组织制定风险防控部年度工作规划；
5.负责组织开展风险防控部信息化推进工作；
6.负责组织落实公司全面风险管理工作。
（八）分管财务的高级管理人员职权：
1.负责公司年度经营目标的制定工作；
2.负责公司经济运行情况的定期分析、总结工作；
3.组织编制年度财务预（决）算方案、利润分配方案和弥补
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亏损方案，经批准后组织实施；
4.组织拟订各项财务管理制度，经批准后组织贯彻落实；
5.按公司财务管理制度规定签批财务收支票据；
6.负责公司对外借款、资产抵押、质押和担保事务的提出、
审核与报批。
第三章 总经理办公会会议规范
第八条 公司总经理办公会议由总经理召集，公司综合部组
织承办并负责会务工作。原则上由总经理根据议题需要确定召开
时间。
第九条 与会范围
（一）出席人员为公司经理层成员；
（二）总经理确定的议题由总经理确定汇报单位和列席人员；
（三）经理层其他成员提出的议题，由提议人拟定汇报单位
和列席人员，经总经理审核后，确定最终参会人员；
（四）公司各部（室）、分子公司应填写《总经理办公会议
题征集表》（附件 1）和《总经理办公会纪要（草拟稿）填报内
容》（附件 2），明确提出汇报人和列席人员，报分管领导审核
后，由总经理确定最终参会人员；
（五）当议题涉及公司重大生产经营事项时，公司监督检查
室和风险防控部相关人员必须出席。
第十条 总经理议事规则
（一）公司总经理办公会在下列范围内议事：
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1.主持公司经营管理工作，向董事会报告；
2.拟订公司的中长期发展战略和规划；
3.拟订公司的年度经营计划、年度投资计划；
4.拟订公司内部管理机构设置方案；
5.拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及弥补亏损方案，
向董事会报告；
6.拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；
7.决定公司非经营性支出 50 万元以下事项；
8.决定公司预算内经营业务 3000 万元以下事项，500 万元
以上 3000 万元以下向董事会报告；
9.决定公司预算外经营业务 100 万元以下事项；
10.拟订分支机构的年度财务收支计划、资产抵押、质押和
担保方案；
11.拟订公司股权激励方案；拟订公司投资基金、创业投资
企业、创业投资管理企业等新产业、新业态、新商业模式类企业
的核心团队持股和跟投方案；
12.拟订公司年金方案；
13.提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理
人员；
14.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
的负责管理人员；
15.拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘
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用和解聘；
16.法律、法规规定的其他职权内事项和《公司章程》、董
事会授权的其他事项。
（二）议题来源
1.总经理确定。
2.经理层其他成员提出，由公司综合部汇总后报总经理确定。
3.公司各部（室）就其职能分工认为需提交总经理办公会研
究的事项，需要填写《总经理办公会议题征集表》（附件 1），
报分管领导审核后，由公司综合部报总经理确定。
4.各分子公司根据本单位运营情况认为需要提交总经理办
公会研究的事项，需要填写《总经理办公会议题征集表》（附件
1），报分管领导审核后，由公司综合部报总经理确定。
第十一条 会务准备
（一）材料准备。公司综合部在议题确定后通知有关部（室）、
分子公司准备会议材料，有关部（室）、分子公司应将会议材料
按通知要求时限，经公司分管领导审核后，送交公司综合部。综
合部将会议材料于会议召开前 1 天送达出席会议的公司经理层
成员及列席人员。
公司综合部负责收集会议议题有关材料，包括：《总经理办
公会议题征集表》（附件 1）、《总经理办公会纪要（草拟稿）
填报内容》（附件 2）、议题材料等，经整理后提呈总经理确定
会议议程。
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（二）落实会场。总经理办公会议会场根据具体情况选定。
（三）会议通知。会议通知一般采取书面和电话通知并用的
方式，在会议召开前 1～2 天发出，紧急会议可临时通知。
第十二条 会议组织
（一）会议召集
1.会议由总经理召集并主持，总经理不在时可以委托其他经
理层成员召集并主持。因故不能出席会议的经理层成员，须提前
向总经理请假，并确定是否以其他形式参会，特殊情况不能参会
的，视为放弃表决权。
2.会议以现场召开为原则。必要时，在保障经理层充分表达
意见的前提下，经总经理（主持人）同意，也可以通过视频、电
话、微信或书面会签等方式召开。
（二）会议程序和纪律要求
1.会议当天公司综合部将组织参会人员按照会议议程，依次
进入会场参与议题讨论。参会人员只在讨论涉及本部（室）或本
单位议题期间参加会议，议题讨论结束后自觉离开会场。
2.讨论发言。根据不同议题需要，汇报人汇报后，可由公司
分管经理就议题有关情况作出说明，也可由列席会议有关人员作
必要的汇报、说明或补充。发言力求简明扼要、言简意赅。
3.议定原则。会议讨论决定问题，充分听取公司经理层意见，
在与会人员认真讨论、充分发表意见的基础上，由总经理作出
决定。
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4.纪律要求。会议只讨论研究确定的议题，不允许临时动议。
会议就议题提出要求或作出决定后，出席会议的经理层成员和列
席人员要强化组织纪律性，自觉贯彻执行会议的决定，保守会议
秘密，不得泄露会议讨论情况和不能公开的有关会议决定，在调
查研究、检查布置工作和参加其他活动时，所发表的意见必须符
合总经理办公会议的精神。
（三）会议记录。公司综合部负责会议的记录工作。记录领
导发言要详细、完整、准确。
第十三条 会议落实
（一）拟写、印发会议纪要。由总经理决定是否形成会议纪
要。如需形成会议纪要，要由公司综合部负责拟写。拟写纪要必
须要忠实于总经理办公会议的本意。纪要由经理层会签后，报总
经理审定签发。会议纪要一般在会议结束后一周内印发。公司综
合部在每年年底形成年度《总经理办公会会议纪要汇编》，下发
至公司各部（室）、分子公司。
（二）落实会议决定。总经理办公会议明确需要落实的有关
事项，由公司综合部督办并责成有关部（室）或分子公司落实办
理，按期向总经理报告工作落实情况。
（三）归档会议资料。公司综合部会后负责及时汇总会议的
全部资料，并按归档要求进行整理。每年年底集中向档案室进行
移交。移交时应按规定办理移交手续。
第四章 附 则
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第十四条 本规则未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和公
司的有关规定执行。
第十五条 本规则经公司董事会审议通过，自发布之日起施
行，由公司综合部责解释。
附件：1.黑龙江交通发展股份有限公司总经理办公会议题征
集表
2.总经理办公会纪要（草拟稿）填报内容
3.总经理办公会议通知
4.总经理办公会议流程图
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附件 1
黑龙江交通发展股份有限公司
总经理办公会议题征集表
年 月 日
申请会议时间
议题名称：
是否涉密：
参会人员：
第一议题
汇报人：
预计汇报时间：
（超出预计汇报时间，会议响铃提示）
第二议题 同上
… …
备注：1、请于每周五 13:30 前，报至综合部。
2、议题相关材料以电子版的形式，与此表一同提交。
分管领导签字：
附件 2
总经理办公会纪要（草拟稿）填报内容
年 月 日
一、关于审议 XXX 的议案
会议听取...
会议经过研究，议定以下意见：
原则通过...
二、关于审议 XXX 的议案
会议听取...
会议纪要 会议经过研究，议定以下意见：
（一）
（二）
三、研究...的报告/事宜
会议听取...
会议议定/指出/要求
分管领导签字：
附件 3
总经理办公会议通知
2021-X
时 间：
地 点：
议 题：1.XXXXXXX
汇报人：XXX
2.XXXXXXX
汇报人：XXX
主 持 人：
出席人员：
列席人员：
参加人员：
第一议题：XXX XXX XXX
第二议题：XXX XXX XXX
有关事项：1.请提前 5 分钟进入会场，会议期间将手机调至静音
或震动状态。
2.特殊情况不能参加会议的，须提前向公司总经
理请假。
3.如会议时间变化则另行通知，联系人：XXX，联系
电话：XXXXXXXXXXX。
黑龙江交通发展股份有限公司综合部
年 月 日
附件 4
总经理办公会议流程图
牵头部（室）提交议题 分子公司提交议题
分管副总经理审核 经理层成员提出议题
报公司综合部汇总
总经理审定会议议题
总经理确定议题 汇报单位（部室）形成会议材料
报公司分管领导审核
送至公司综合部
印发会议通知、会议材料送达经理层成员
召开会议
拟写会议纪要
经理层会签
总经理签发会议纪要 催办、督办
归档
