黑龙江交通发展股份有限公司
            总经理向董事会报告制度
                      第一章 总   则

    第一条 为进一步加强黑龙江交通发展股份有限公司（以下
简称公司）经理层履行法定职权和董事会授予的各项职权，有效
行使重大经营决策权力，向董事会负责，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称公司法）《公司章程》等法律、法规的有关规
定，制定本制度。
    第二条 本制度适用于公司本部。

                     第二章 报告时限

    第三条 定期工作报告（包括季度、年度报告等）。总经理应
定期在董事会上报告经理层季度、年度等工作开展和完成情况，
听取董事会意见建议并接受问询。
    第四条 专项工作报告。按照相关规定，出现经理层应向董
事会报告的重大事项，或根据工作需要，总经理认为董事会应当
知悉的重大事项发生时，应及时进行专项报告。董事会或董事可
依法要求总经理就某项重大决策或重点工作进行专项报告。总经
理在接到专项工作报告通知或应报告事项发生后 5 个自然日内，
将专项工作报告呈报董事会。

                     第三章 报告内容

    第五条 定期工作报告应全面反映公司的经营成果和经理层


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履职情况，重点包括：公司经营管理情况、发展规划实施情况、
资产管理及处置情况、重大投融资及项目建设情况、市场化改革
情况、风险管理及内控体系建设情况、报告期股东大会、董事会
决策执行情况及下步工作安排等方面内容。
    专项工作报告应根据董事会或董事要求，及总经理认为董事
会应知悉的重大事项具体情况和有关规定确定。

                    第四章 报告程序

    第六条 定期工作报告相关程序：
   （一）综合部负责定期工作报告的起草工作。报告起草过程
中应充分征求党委成员、经理层成员意见，并在收集整理各方面
意见建议基础上修改完善。
   （二）定期工作报告经总经理审定后，由综合部报送董事会
办公室。
   （三）董事会办公室负责将定期工作报告呈报董事会成员审
议。董事会成员可对定期工作报告中的内容进行询问、调查，总
经理本人或指定相关人员进行解释说明。
   （四）总经理代表经理层在董事会上做定期工作报告，董事
会对定期工作报告进行审议。
    第七条 专项工作报告相关程序：
   （一）经董事长同意，董事会办公室根据董事会或董事要求，
向总经理及经理层递送专项工作报告通知;总经理认为有必要向
董事会就相关事项或工作进行专项工作报告的，可经董事长同意



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后，向董事会报告。
   （二）综合部负责牵头，责任部门负责专项工作报告的起草，
起草过程中，应按照通知要求会同相关职能部门或单位撰写专项
工作报告，说明情况并明确意见。根据工作需要，专项工作报告
应征求经理层人员、相关职能部门、相关单位负责人意见，以正
式文件形式报送公司董事会办公室，由董事办公室分发至各位董
事，并存档备查。
    （三）各位董事就经理层呈报的专项报告发表意见，由董事
会办公室将董事意见反馈至经理层并督促落实。

                     第五章 附   则

    第八条 本制度由公司综合部负责解释。
    第九条 本制度自印发之日起施行。


    附件：1.年度工作报告流程图
          2.专项工作报告流程图




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附件 1

          定期工作报告流程图



              综合部起草定期工作报告




         征求党委班子、经理层意见并修改完善




                    报总经理审定




            董事会办公室呈送各董事审议




             总经理定期向董事会作报告
附件 2
               专项工作报告流程图

    董事会要求                              总经理要求




           综合部负责牵头，责任部门起草专项工作



           征求经理层、相关职能部门意见并修改完善



                        报总经理审定



                   董事会办公室呈送各董事



                   董事对专项报告发表意见



         董事会办公室将董事意见反馈给经理层并督促落实