证券代码：601188              股票简称：龙江交通         编号：临 2021—052


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

2021 年第九次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年

12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事

11 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于哈大高速智慧收费机

器人技术开发项目的议案》，2 名关联董事回避表决。

     同意公司与招商华软信息有限公司合作开发哈大高速智慧收费机器

人项目，项目总投入 486 万元。

     表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


     特此公告。




                                        黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                                2021 年 12 月 17 日