证券代码：601188             证券简称：龙江交通            公告编号：临 2022-018



                    黑龙江交通发展股份有限公司
              关于 2021 年年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例：每股派发现金红利 0.077 元（含税）
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 248,196,463.94 元。经公司第三届董事会第六次会议决
议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产 规模及盈余情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的
经营成果，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税）。
    截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 1,315,878,571 股，扣除公司回购专用账户
持有的公司股份 8,660,156 股以此计算合计拟派发现金红利 100,655,817.96 元（含
税）。本年度公司现金分红比例为 59.89%。
    公司通过回购专用账户所持有本公司股份 8,660,156 股，不参与本次利润分配及
资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份
/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
      2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年
度利润分配预案》，上述预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    （二）独立董事意见
    公司根据经营发展的实际情况制定的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关
规定，公司《2021 年度利润分配预案》体现了公司充分重视对广大投资者合理回报并
兼顾公司实际情况和可持续发展的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司第
三届董事会第六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，表决结果合法有效。
我们同意将《2021 年度利润分配预案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司拟定的《2021 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股
东利益。监事会同意本次利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。公司《2021 年度利
润分配预案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。

    特此公告。




                                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日