证券代码：601188                股票简称：龙江交通          编号：临 2022—025



                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 6 月
10 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件形式发
出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召
开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）《关于<财务管理办法>的议案》；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     （二）《关于<筹资管理制度>的议案》；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     （三）《关于<募集资金使用管理办法>的议案》；




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    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    （四）《关于<防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法>的议

案》；
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    （五）《关于<担保管理制度>的议案》；该议案尚需提交公司股东大

会审议。
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    （六）《关于<资产处置管理办法>的议案》；

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    （七）《关于<财务报告管理办法>的议案》；
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    （八）《关于哈大高速公路 2022 年养护专项工程增加资金投入的议
案》，同意哈大高速公路 2022 年养护专项工程增加资金投入 415 万元；
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    特此公告。




                               黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                        2022 年 6 月 10 日




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