证券代码：601188                股票简称：龙江交通          编号：临 2022—029



                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 7 月
26 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件形式发
出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召

开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于设立黑龙江交通发展
股份有限公司资产经营分公司的议案》并形成决议：
     同意设立黑龙江交通发展股份有限公司资产经营分公司（以工商登
记为准），进行公司资产经营管理。
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     特此公告。


                                        黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 26 日


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