证券代码：601188               股票简称：龙江交通          编号：临 2022—035


                  黑龙江交通发展股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 8 月 24 日以通
讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。本次
会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     一、《2022 年半年度报告及摘要》；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；
     二、《关于大耿家收费站广场加宽的议案》；
     同意投入 160 万元对大耿家收费站广场进行加宽，解决收费站拥堵
问题；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     三、《关于调整黑龙江信通房地产开发有限公司股权挂牌价格的议
案》；
     同 意 将 黑 龙 江 信 通 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权 以 评 估 价

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68,782.02 万元 90%的价格 61,903.818 万元为底价，重新公开挂牌转让，
其 他 挂 牌 条 件 不 变 。 我 公 司 持 有 信 通 公 司 55% 股 权 ， 对 应 底价为
34,047.0999 万元，并授权经理层办理相关事宜。
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     特此公告。




                                     黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 24 日




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