证券代码：601188               股票简称：龙江交通           编号：临 2022—042


                    黑龙江交通发展股份有限公司
       第三届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 9 月 30
日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出。
本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召开符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整黑龙江信通房地产
开发有限公司股权挂牌价格的议案》。

     同意将黑龙江信通房地产开发有限公司 100%股权以评估价 68,782.02
万元 72.90%的价格 50,142.09258 万元为底价，重新公开挂牌转让，其他
挂牌条件不变。我公司持有信通公司 55%股权，对应底价为 27,578.150919

万元，并授权经理层办理相关事宜。
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
     特此公告。

                                          黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 30 日



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