证券代码：601188               股票简称：龙江交通           编号：临 2022—044


                    黑龙江交通发展股份有限公司
       第三届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 10 月 12
日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。
本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召开符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     一、《关于更换公司董事的议案》

     因工作变动原因，王庆波先生不再担任公司董事、董事长，董事会战
略委员会主任委员职务。公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司推
荐王海龙先生为公司第三届董事会董事候选人。

     公司董事会提名、薪酬与考核委员会对王海龙先生的任职资格进行了
审查，公司独立董事对王海龙先生董事候选人的任职资格、提名程序发表
了独立意见。

     董事会同意提名王海龙先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附
后）并提交股东大会选举，任期自股东大会选举之日起与第三届董事会一
致。

                                          1
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
    二、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见本次一
并披露的编号为临 2022-046 号公告） 。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 12 日




                                 2
                   王海龙先生简历


    王海龙，男，1977 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。历任黑龙

江省八达路桥建设有限公司技术员、沥青混凝土搅拌站副站长、项目部机

务股长、拌合站副站长、绥北六标段项目部机务股长、设备租赁分公司经

理、办公室主任、沥青混凝土拌合站站长、总经理助理、总经理、董事长、

党委书记兼董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管

理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有

限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）。




                                3