证券代码：601188               股票简称：龙江交通          编号：临 2022—049


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 10 月
28 日以现场+视频的方式召开，会议通知按规定时间以电子邮件形式发
出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，尚云龙董事因公
务原因未能出席会议，委托王海龙董事代为出席并行使表决权，会议由
王海龙董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

     一、《关于选举公司董事长的议案》
     选举王海龙先生为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，
任期与公司第三届董事会一致。

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
     二、《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》
     选举王海龙先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员。

     表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
     三、《关于开展大宗材料集采业务及 2022 年度新增日常关联交易预
计的议案》，3 名关联董事回避表决。

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    同意公司以自有资金额度不超过人民币 5 亿元开展沥青、钢材、砂
石骨料等大宗材料等集采业务，提请公司董事会授权经营班子按照最优
方案在龙江交通或全资子公司中确定业务主体，并办理包括向全资子公

司提供借款等相关资金筹措调配事宜（内容详见本次一并披露的编号为
临 2022-051 号公告）。
    表决结果：8 票同意、 0 票反对、0 票弃权

    四、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次
一并披露的编号为临 2022-052 号公告） 。
    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 28 日




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