证券代码：601188               股票简称：龙江交通          编号：临 2022—054


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第三届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022
年第九次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 11 月
30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件形
式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     一、《关于公司本部经理层成员 2021 年度绩效考核结果的议案》，公

司 2021 年度高管人员薪酬按照《高级管理人员薪酬管理办法》及 2021
年度经理层成员绩效考核结果兑现发放；
     表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
     二、《关于<经理层成员任期制和契约化改革实施方案>的议案》；

     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、《关于<经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》；

     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     四、《关于<经理层成员年度和任期经营业绩考核办法（试行）>的议


                                         1
案》；

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、《关于<企业负责人经营业绩考核办法（试行）>的议案》；

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、《关于<高管人员薪酬管理办法>的议案》；

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、《关于收购全资子公司交易性金融资产的议案》，为全面落实《国

企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，深入开展“两非”剥离工作，同

时为便于实施公司“一体两翼”发展战略，突出全资子公司深圳东大的

主营业务，以深圳东大为资本运营平台，开展“金融翼”投资、集采等业

务，决定授权公司经营层严格按照《上海证券交易所交易规则》等相关

规定，择机通过大宗交易方式收购全资子公司深圳东大持有的交易性金

融资产（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2022-055 号公告）。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                        2022 年 11 月 30 日


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