证券代码：601188               股票简称：龙江交通          编号：临 2023—008


                   黑龙江交通发展股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 2 月 13 日 15:00
在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件形
式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 9 名，尚云龙董事因

公务未能出席会议，委托王海龙董事代为出席并行使表决权，孟杰董事
因公务原因未能出席会议，委托刘先福董事代为出席并行使表决权。会
议由半数以上董事推举董事王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王海龙先
生为公司第四届董事会董事长。

     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举刘先福
先生为公司第四届董事会副董事长。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）《关于董事会下设各专门委员会的议案》，公司董事会下设三

个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。具
体组成及人员如下：

    董事会专门委员会       主任委员                委员

       战略委员会           王海龙             刘先福 王维舟

       审计委员会           邵 华              张春雨 王维舟

 提名、薪酬与考核委员会     曲国辉             曹春雷 刘 伟

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任傅世学
先生为公司总经理。

    表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴
琦女士为董事会秘书。

    表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任戴琦
女士、葛忠权先生、胡浩先生为公司副总经理。

    表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任李
志强先生为公司财务总监。
    表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见，
上述高级管理人员任期与第四届董事会一致。

   八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴丽杰女士为
公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。
   表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                       黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                               2023 年 2 月 13 日
附件：
                      傅世学先生简历


    傅世学，男，1973 年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。
历任北京住宅开发建设集团总公司资本事务专员；北京顺鑫农业股份有

限公司投资经理；北京巴士股份有限公司副总经理、董事会秘书；白象
食品股份有限公司副董事长、副总裁；世纪中原体育文化有限公司合伙
人；北京公共交通控股（集团）有限公司首席资本运营官、资本运营中

心经理；北京巴士传媒股份有限公司总经理；北京慧金时代信息技术有
限公司执行总裁。现任穗甬控股有限公司总裁助理。

                        戴琦女士简历

    戴琦，女，1965 年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究
生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，
《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部

主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘
书处职员、证券事务代表、董事会秘书，龙江交通董事、董事会秘书、副
总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

                      葛忠权先生简历

    葛忠权，男，1970 年出生，中共党员，工程硕士。历任黑龙江省第

三公路工程处第五工程队助理工程师，黑龙江省第三公路工程处第五工
程队主任工程师（副科级）、助理工程师、工程师，依勃公路建设指挥部

工程计划处副处长，黑龙江省哈双高速公路公司计划处副处长（正科级）、

西环计划处处长、工程师、高级工程师，黑龙江省哈双高速公路公司西

环计划处处长、松花江大顶子山航电枢纽建设指挥部计划合同处长、副

指挥、高级工程师，黑龙江省松花江航运枢纽建设管理中心副主任（副

处级），兼任黑龙江省航务管理局工程管理办主任、高级工程师，黑龙江

省航务管理局港口管理处副处长、高级工程师，黑龙江省交通运输厅港

口航道处副处长，黑龙江省交通运输厅港口航道处三级调研员。现任本

公司副总经理。


                        胡浩先生简历

    胡浩，男，1978 年出生，中共党员。历任哈松公路大桥公司办公室

副主任、综合部副部长，黑龙江交通实业总公司办公室副主任，黑龙江

交通实业总公司天利采石场场长，黑龙江交通实业总公司总经理助理、

副总经理、总支部委员会书记，黑龙江省交投资产经营有限公司党委委

员、副总经理。现任本公司副总经理。


                       李志强先生简历

    李志强，男，1974 年出生，中共党员，大学学历。历任黑龙江省公

路桥梁建设集团第四工程处财务科出纳员；黑龙江省公路桥梁建设集团

第四工程处乳山项目经理部主管会计；黑龙江省公路桥梁建设集团第四
工程处劳动服务公司计财办主任；黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程

公司第十工程队、第五工程队主管会计；黑龙江省龙建路桥股份公司第

四工程公司审计部部长、纪检监督部副主任；黑龙江省国有资产管理委

员会财务总监（派驻黑龙江龙煤矿业控股集团监事会专职监事）；黑龙江

省建设集团有限公司计划财务部会计；黑龙江省建设集团有限公司投融

资事业部副总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理

部部长；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长、黑

龙江龙航投资有限公司总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理；

黑龙江航运集团有限公司总经理助理、经营管理部部长。现任本公司财

务总监。

                      吴丽杰女士简历


    吴丽杰，女，1977 年出生，法学学士，工商管理硕士。2013 年 4 月
取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2010 年 2 月至今
从事公司证券事务工作，现任公司证券事务代表。