证券代码：601199             证券简称：江南水务              编号：临 2012—014




                   江苏江南水务股份有限公司
         关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●会议召开时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：00
    ●股权登记日：2012 年 8 月 22 日
    ●会议召开地点：江苏省江阴市延陵路 224 号三楼会议室
    ●会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：00
    4、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）
    5、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
    二、会议将审议以下议案
   1、关于公司董事会换届选举的议案；
   2、关于公司监事会换届选举的议案；
   3、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度；
   4、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；
   5、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；
   6、关于独立董事津贴的议案。
    第 1、2 项议案采用累积投票制，对各候选人逐个表决，独立董事和非独立董事
的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    第 3-6 项议案具体内容详见公司 2012 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站、中国
证券报、上海证券报、证券时报上刊登的公告（2012-012、2012-013、2012-015）。

    三、会议出席对象
    1、截止 2012 年 8 月 22 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。
    2、现任公司董事、监事、高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    四、会议登记方法：
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业
执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
    2、个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应
出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记时间：2012 年 8 月 24 日上午 9：00 至下午 5：00
    5、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路 224 号四楼）。
    五、其他事项：
    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    2、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：
0510-86276730；邮政编码：214431
     六、备查文件
     公司第三届董事会第十三次会议决议。
     特此公告。
                                                  江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                       二○一二年八月十日
       附件：

                    2012 年第一次股东大会授权委托书

       江苏江南水务股份有限公司：



       兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2012

年 8 月 27 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代

为行使表决权。

       委托人姓名（盖章）：                   受托人姓名：

       委托人身份证号：                       受托人身份证号：

       委托人持股数：

       委托人股东帐户号：

       委托日期：2012 年        月   日

序号                          议案                      同意      反对    弃权

 1       关于公司董事会换届选举的议案
1.1      选举龚国贤先生为公司第四届董事会董事
1.2      选举沙建新先生为公司第四届董事会董事
1.3      选举王建林先生为公司第四届董事会董事
1.4      选举吴健先生为公司第四届董事会董事
1.5      选举朱杰先生为公司第四届董事会董事
1.6      选举许剑先生为公司第四届董事会董事
1.7      选举傅涛先生为公司第四届董事会独立董事
1.8      选举徐钰新先生为公司第四届董事会独立董事
1.9      选举张铁强先生为公司第四届董事会独立董事
 2       关于公司监事会换届选举的议案
2.1      选举张亚军先生为公司第四届监事会监事
2.1      选举袁彐良先生为公司第四届监事会监事
         江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级
 3
         管理人员薪酬及绩效考核管理制度
 4       江苏江南水务股份有限公司章程修正案
 5       关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案
 6       关于独立董事津贴的议案


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。