证券代码：601199                证券简称：江南水务          编号：临 2012—024




                      江苏江南水务股份有限公司
          关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示
    ● 会议召开时间：2012 年 11 月 19 日（星期一）上午 10：00
       ● 股权登记日：2012 年 11 月 13 日
       ● 会议召开地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141
号）
       ● 会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议时间：2012 年 11 月 19 日（星期一）上午 10：00
    4、会议地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 号）
    5、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
    二、会议将审议以下议案
   关于调整关联方租赁解决方案的议案。
    三、会议出席对象
    1、截止 2012 年 11 月 13 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。
    2、现任公司董事、监事、高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    四、会议登记方法：
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业
执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
    2、个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应
出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记时间：2012 年 11 月 16 日上午 9：00 至下午 5：00。
    5、登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市长江路 141 号十一楼）。
    五、其他事项：
    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    2、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：
0510-86276730；邮政编码：214431
    六、备查文件
    公司第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                              江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                  二〇一二年十月三十一日
       附件：

                2012 年第二次临时股东大会授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

       兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2012

年 11 月 19 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并

代为行使表决权。

       委托人姓名（盖章）：                    受托人姓名：

       委托人身份证号：                        受托人身份证号：

       委托人持股数：

       委托人股东帐户号：

       委托日期：2012 年        月    日

序号                          议案                       同意      反对      弃权

  1      关于调整关联方租赁解决方案的议案


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。