证券代码：601199           证券简称：江南水务            编号：临 2013—001



                     江苏江南水务股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2013
年 3 月 27 日在江阴市新桥镇南环路 1 号二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议由董事长龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审
议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2012 年度董事会报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

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     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
     六、审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     七、审议通过了《2012 年度社会责任报告》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     八、审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     （具体内容详见公司公告：临 2013—003）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     九、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案》
     （具体内容详见公司公告：临 2013—004）
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案
尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
     十、审议通过了《关于公司 2013 年管网投资建设总体预算的议案》
    为实现区域范围内管网建设的合理布局，优化配置，公司于 2013 年继续加大管
网投资建设，并制定 2013 年管网投资总体预算。2013 年计划开工的管网工程总投资
为 6148 万元。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     十一、审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》
     公司部分设备因使用年限长或智能水务改造无法继续使用，进行报废处理。报
废设备原值总计 9,800,088.63 元，净残值为 3,083,710.33 元。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
     根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2013
年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 12000 万元的综合授信，期限为 1 年（自
公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程


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款。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十三、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》
       经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012 年度共实现
归属于母公司所有者的净利润 112,426,674.08 元，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，提取 10%法定公积金 11,242,667.41 元后，未分配利润为 101,184,006.67
元；加上年初未分配利润 211,935,657.19 元，2012 年度实际可供股东分配的利润为
313,119,663.86 元。
       2012 年度利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全
体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 58,450,000.00 元，尚余
未分配利润 254,669,663.86 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方
案。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       十四、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案》
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       十五、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》
       拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报表、2013
年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       十六、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
       （具体内容详见公司公告：临 2013—005）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       十七、审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》
       （具体内容详见公司公告：临 2013—006）
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案


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尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    十八、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年三月二十九日




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