证券代码：601199           证券简称：江南水务              编号：临 2013—012



                     江苏江南水务股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2013
年 8 月 7 日下午 15：00 在江阴市月城镇双泾村生态园一楼会议室召开。本次会议通
知于 2013 年 7 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     会议由董事长龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审
议通过了如下议案：
     一、审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     （具体内容详见公司公告：临 2013—014）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了《关于收购有关乡镇自来水厂部分资产的议案》
     （具体内容详见公司公告：临 2013—015）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                                江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                       二〇一三年八月九日