证券代码：601199           证券简称：江南水务              编号：临 2013—016



                   江苏江南水务股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2013
年 10 月 29 日上午 10：30 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）
召开。本次会议通知于 2013 年 10 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事
和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     会议由董事长龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以现场表决方式审议通
过了如下议案：
     一、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司授权管理制度》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                                江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年十月三十日