证券代码：601199           证券简称：江南水务             编号：临 2014—003



                   江苏江南水务股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2014
年 3 月 26 日上午 9：30 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141
号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2014 年 3 月 16 日以电话和电子邮件方式
向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由
董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
     （一）审议通过了《2013 年度董事会报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     （二）审议通过了《2013 年度总经理工作报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （三）审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     （四）审议通过了《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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       此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       （五）审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》
       （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       （六）审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》
       （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （七）审议通过了《2013 年度社会责任报告》
       （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （八）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       （具体内容详见公司公告：临 2014—005）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （九）审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易（预计）的议案》
       （具体内容详见公司公告：临 2014—006）
       因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （十）审议通过了《关于公司 2014 年管网投资建设总体预算的议案》
       为实现区域范围内管网建设的合理布局，优化配置，公司于 2014 年继续加大管
网投资建设，并制定 2014 年开工建设的管网投资总体预算。2014 年开工建设的管网
投资建设总体预算为 16,987.41 万元。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
        (十一) 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
       根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2014
年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 12000 万元的综合授信，期限为 1 年（自
公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程
款。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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       （十二）审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》
       经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年
度共实现归属于母公司所有者的净利润 100,810,285.67 元，根据《公司法》和《公
司 章 程 》 的 规 定 ， 提 取 10% 法 定 公 积 金 10,081,028.57 元 后 ， 未 分 配 利 润 为
90,729,257.10 元；加上年初未分配利润 254,669,663.86 元，2013 年度实际可供股
东分配的利润为 345,398,920.96 元。
       2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向
全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税），共派发现金红利 44,422,000.00 元，尚
余未分配利润 300,976,920.96 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本
方案。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       （十三）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的方
案》
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       （十四）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
       公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务
报表、2014 年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事
会确定。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       （十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
       （具体内容详见公司公告：临 2014—007、临 2014—008）
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （十六）审议通过了《关于修订〈江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员
会工作制度〉的议案》
       《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》具体内容详见上海


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证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （十七）审议通过了《关于修订〈江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制
度〉的议案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     （十八）审议通过了《公司未来三年（2013-2015 年）股东分红回报规划》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
     （十九）审议通过了《关于建设业务用房项目的议案》
     根据公司上市承诺和证监局的有关要求，同时为满足公司正常的业务需要，减
少与控股股东的关联交易，公司拟在肖山水厂自有土地上建设业务用房。根据规划测
算，公司建设业务用房项目投资总额为 23088 万元；项目建筑面积为 31400 平方米；
项目资金来源为自有资金；项目计划于 2015 年末完成。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （二十）审议通过了《关于拆除部分房屋建筑物的议案》
     因拟建设公司业务用房大楼。需占用肖山水厂 5 座房屋及建筑物，其中包括部
分附着设备，故该房屋建筑物等需拆除；另小湾水厂因加矾间改造部分房屋建筑物需
拆除。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （二十一）审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
     具体内容详见公司公告《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2013 年年度股东
大会的通知》（临 2014—009）。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年三月二十八日


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