证券代码：601199              证券简称：江南水务             编号：临 2014—009



                      江苏江南水务股份有限公司
              关于召开 2013 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示
       ● 会议召开时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9：00
       ● 股权登记日：2014 年 4 月 14 日
       ● 会议召开地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141
号）
       ● 会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会
       3、会议时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9：00
       4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
       5、会议地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 号）
       二、会议审议事项
       1、2013 年度董事会报告；
       2、2013 年度监事会工作报告；
       3、2013 年度独立董事述职报告；
       4、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；
       5、2013 年年度报告全文及其摘要；
       6、关于公司 2013 年度利润分配的预案；


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    7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的方案；
    8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊变通合伙）的议案；
    9、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    10、公司未来三年（2013-2015 年）股东分红回报规划
    上述提案事项的具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的股东大会资料。
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人可以不是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业
执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
    2、个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应
出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记时间：2014 年 4 月 14 日上午 9：00 至下午 5：00。
    5、登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市长江路 141 号十一楼）。
    五、其他事项：
    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    2、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：
0510-86276730；邮政编码：214431
    特此公告。
                                              江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年三月二十八日


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      附件：

                    2013 年年度股东大会授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：
      兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年

4 月 18 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人姓名（盖章）：                     受托人姓名：

      委托人身份证号：                         受托人身份证号：

      委托人持股数：

      委托人股东帐户号：

委托日期：         年        月     日


序号                         议案内容                         同意   反对    弃权
 1      2013 年度董事会报告
 2      2013 年度监事会工作报告
 3      2013 年度独立董事述职报告
 4      2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
 5      2013 年年度报告全文及其摘要
 6      关于公司 2013 年度利润分配的预案
        关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬
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        的方案
        关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊变通合
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        伙）的议案
        关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管
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        理制度》的议案
 10     公司未来三年（2013-2015 年）股东分红回报规划
      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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