证券代码：601199           证券简称：江南水务             编号：临 2014—016



                   江苏江南水务股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2014
年 8 月 20 日上午 10 时在供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141
号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2014 年 8 月 10 日以电话和电子邮件方式
向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由
董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《2014 年半年度报告》
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    （具体内容详见公司公告：临 2014—018）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    （具体内容详见公司公告：临 2014—019）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年八月二十二日