证券代码：601199          证券简称：江南水务             编号：临 2015—005



                   江苏江南水务股份有限公司
                         日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否
    日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，
以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产
生不良影响。
    需要提请投资者注意的其他事项：无


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、《关于 2015 年度日常关联交易（预计）的议案》经公司独立董事事前认可后，
并发表了事前认可独立意见，同意提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
    独立董事事前认可独立意见如下：
    公司第四届董事会第十二次会议拟审议的《关于 2015 年度日常关联交易（预计）
的议案》，属于公司的正常生产经营行为，关联交易事项是根据市场价格，经双方协
商确定，价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。我们同意将该项
议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
    2、2015 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015
年度日常关联交易（预计）的议案》，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决，独
立董事对该议案发表了独立意见。
    独立董事意见如下：
    公司 2015 年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行

                                     1
为；关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的
原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关
联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董
事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
       （二）2014 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                              单位：万元

关联交                                      2014 年预   2014 年实    预计金额与实际发生
             关联人             关联内容
易类别                                       计金额     际发生金额   金额差异较大的原因
                          租赁长江路供水
          江阴市城乡给
                          大楼 9824.67 平        492       492
          排水有限公司
                          方米
          江阴市恒泰设    租赁延陵路 224
向关联    备安装工程有    号房屋 4514 平          75       75
人租赁    限公司          方米
资产      江阴市恒泰设    租赁秦望山路 2
          备安装工程有    号房屋 4674.66      69.17       69.17
          限公司          平方米

                        小计                  636.17      636.17

向关联
          江阴市城乡给    提供新建小区管
人提供                                           403       403
          排水有限公司    网安装服务
劳务

                 合计                        1039.17     1039.17




       二、2015 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                              单位：万元
关联                                                                 本次预计金额与上年实
                                            2015 年预   2014 年实
交易        关联人             关联内容                              际发生金额差异较大的
                                             计金额     际发生金额
类别                                                                         原因
                         租赁长江路供
         江阴市城乡给
                         水大楼 9824.67          492       492
         排水有限公司
                         平方米
向关
         江阴市恒泰设    租赁延陵路 224
联人
         备安装工程有    号房屋 4514 平          75        75
租赁
         限公司          方米
资产
         江阴市恒泰设    租赁秦望山路 2
         备安装工程有    号房屋 4674.66       69.17       69.17
         限公司          平方米



                                             2
                    小计                636.17      636.17

向关
联人     江阴市城乡给   提供新建小区
                                                     403
提供     排水有限公司   管网安装服务
劳务

                 合计                   636.17     1039.17




       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况
       1、江阴市城乡给排水有限公司
       注册地址：江阴市长江路 141-143 号
       注册资本：39000 万元人民币
       法定代表人：龚国贤
       公司类型：有限公司
       经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁
止、限制的领域除外）。
       主要财务数据 （截止 2014 年 12 月 31 日）：总资产 440,124.70 万元；负债总
额 196,926.44 万元；所有者权益 243,198.26 万元；利润总额：24,886.88 万元；净
利润：18,566.05 万元。
       2、江阴市恒泰设备安装工程有限公司
       注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路 2 号
       注册资本：1300 万元人民币
       法定代表人：龚国贤
       公司类型：有限公司（法人独资）内资
       经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）
（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。
       主要财务数据 （截止 2014 年 12 月 31 日）：总资产 8,365.83 万元 ；负债总额
3,928.24 万元；净资产 4,437.59 万元；主营业务收入 11.05 万元；净利润 70.12
万元。
       （二）与公司的关联关系

                                         3
    江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份 81,740,995 股，占公司总股本的
34.96%，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第
（一）项规定的关联关系情形。
    江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子
公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关
系情形。
    （三）前期同类关联交易执行情况和履约能力分析
    关联人依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定
按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    上述关联交易为公司正常生产经营行为。公司与关联方的交易定价遵循公开、
公平、公正的市场原则，依据市场公允价格协商确定关联交易。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，是根据实际生产需要所产生的，
是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影
响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成
较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
    特此公告。




                                           江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年四月二十九日




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