证券代码：601199                 证券简称：江南水务                  编号：临 2015—007



                         江苏江南水务股份有限公司
 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




         根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会规
 则（2014 年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司
 治理，结合实际情况，公司拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分条款进
 行修订，具体修订内容如下：

         一、关于《公司章程》的修订情况

条款号                        修改前                                     修改后

               为维护公司、股东和债权人的合法权           为维护公司、股东和债权人的合法权

           益，规范公司的组织和行为，根据《中华人     益，规范公司的组织和行为，根据《中华人

           民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

第一条     《中华人民共和国证券法》（以下简称《证     《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

           券法》）和《上市公司章程指引》（2006 年    券法》）和《上市公司章程指引》（2014 年

           修订）（以下简称《章程指引》）等其他有关   修订）（以下简称《章程指引》）等其他有关

           规定，制订本章程。                         规定，制订本章程。

               公司的股份可以依法转让。                   公司的股份可以依法转让。
第二十
               股票被终止上市后，公司股票进入代办
 六条
           股份转让系统继续交易。

               股东（包括股东代理人）以其所代表的         股东（包括股东代理人）以其所代表的
第七十
           有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
 九条
           享有一票表决权。                           享有一票表决权。


                                              1
条款号                     修改前                                    修改后

            公司持有的本公司股份没有表决权，且该       股东大会审议影响中小投资者利益的

         部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计

         份总数。                                  票。单独计票结果应当及时公开披露。

            董事会、独立董事和符合相关规定条件         公司持有的本公司股份没有表决权，且

         的股东可以征集股东投票权。                该部分股份不计入出席股东大会有表决权

                                                   的股份总数。

                                                       董事会、独立董事和符合相关规定条件

                                                   的股东可以征集股东投票权。征集股东投票

                                                   权应当向被征集人充分披露具体投票意向

                                                   等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征

                                                   集股东投票权。公司不得对征集投票权提出

                                                   最低持股比例限制。

             公司应在保证股东大会合法、有效的前        公司应在保证股东大会合法、有效的前

第八十   提下，通过各种方式和途径，包括提供网络    提下，通过各种方式和途径，优先提供网络

 二条    形式的投票平台等现代信息技术手段，为股    形式的投票平台等现代信息技术手段，为股

         东参加股东大会提供便利。                  东参加股东大会提供便利。

             出席股东大会的股东，应当对提交表决        出席股东大会的股东，应当对提交表决

         的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃    的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃

         权。                                      权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名

第九十       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 义持有人，按照实际持有人意思表示进行申

 一条    未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 报的除外。

         其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

                                                   未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

                                                   其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

             监事会行使下列职权：                      监事会行使下列职权：
第一百
             （一）应当对董事会编制的公司定期报        （一）应当对董事会编制的公司定期报
四十七
         告进行审核并提出书面审核意见；            告进行审核并提出书面审核意见；
  条
             （二）检查公司财务；                      （二）检查公司财务；


                                           2
条款号                      修改前                                      修改后

             （三）对董事、高级管理人员执行公司           （三）对董事、高级管理人员执行公司

         职务的行为进行监督，对违反法律、行政法       职务的行为进行监督，对违反法律、行政法

         规、本章程或者股东大会决议的董事、高级       规、本章程或者股东大会决议的董事、高级

         管理人员提出罢免的建议；                     管理人员提出罢免的建议；

             （四）当董事、高级管理人员的行为损           （四）当董事、高级管理人员的行为损

         害公司的利益时，要求董事、高级管理人员       害公司的利益时，要求董事、高级管理人员

         予以纠正；                                   予以纠正；

             （五）提议召开临时股东大会，在董事           （五）提议召开临时股东大会，在董事

         会不履行《公司法》规定的召集和主持股东       会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

         大会职责时召集和主持股东大会；               大会职责时召集和主持股东大会；

             （六）向股东大会提出提案；                   （六）向股东大会提出提案；

             （七）依照《公司法》第一百五十二条           （七）依照《公司法》第一百五十一条

         的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

             （八）发现公司经营情况异常，可以进           （八）发现公司经营情况异常，可以进

         行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、

         律师事务所等专业机构协助其工作，费用由       律师事务所等专业机构协助其工作，费用由

         公司承担。                                   公司承担。

             公司需要减少注册资本时，必须编制资           公司需要减少注册资本时，必须编制资

         产负债表及财产清单。                         产负债表及财产清单。

             公司应当自作出减少注册资本决议之             公司应当自作出减少注册资本决议之

         日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在〖报   日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指
第一百
         纸名称〗报纸上公告。债权人自接到通知书       定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起
七十八
         之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之       30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
  条
         日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者       日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应

         提供相应的担保。                             的担保。

             公司减资后的注册资本将不低于法定             公司减资后的注册资本将不低于法定

         的最低限额。                                 的最低限额。




                                              3
         二、关于《股东大会议事规则》的修订情况

条款号                        修改前                                       修改后

               为促进江苏江南水务股份有限公司（以           为促进江苏江南水务股份有限公司（以

           下简称“公司”）规范运作，提高股东大会       下简称“公司”）规范运作，提高股东大会

           议事效率，保障股东合法权益，明确股东大       议事效率，保障股东合法权益，明确股东大

           会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、

           平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民       平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民

           共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和   共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

第一条     《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程     《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

           指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公   指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会

           司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规     规则》2014 年修订）、上市公司治理准则》、

           则》及《江苏江南水务股份有限公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏

           （以下简称“《公司章程》”）等规定，并结     江南水务股份有限公司章程》（以下简称

           合公司实际情况，特制订本规则。               “《公司章程》”）等规定，并结合公司实际

                                                        情况，特制订本规则。

               公司召开股东大会的地点为：公司住所           公司召开股东大会的地点为：公司住所

           地或其他办公地点，具体由公司在每次股东       地或其他办公地点，具体由公司在每次股东

           大会通知中明确。                             大会通知中明确。

               股东大会设置会场，以现场会议形式召           股东大会网络或其他方式投票的开始

           开。公司还将提供网络或其他方式为股东参       时间，不得早于现场股东大会召开前一日下

           加股东大会提供便利。股东通过上述方式参       午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日

           加股东大会的，视为出席。                     上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大
第十条
               公司股东大会采用网络或其他方式的， 会结束当日下午 3:00。

           应当在股东大会通知中明确载明网络或其

           他方式的表决时间以及表决程序。

               股东大会网络或其他方式投票的开始

           时间，不得早于现场股东大会召开前一日下

           午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日

           上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大

                                                4
条款号                      修改前                                   修改后

         会结束当日下午 3:00。

             股东大会设置会场，以现场会议形式召      股东大会应当设置会场，以现场会议形

         开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络 式召开，并应当按照法律、行政法规、中国

         或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、

第二十   股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会

 七条    席。公司股东大会采用其他方式的，应当在 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会

         股东大会通知中明确载明其他方式的表决时 的，视为出席。公司股东大会采用网络或其

         间以及表决程序。                         他方式的，应当在股东大会通知中明确载明

                                                  网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

             股东（包括股东代理人）以其所代表的       股东（包括股东代理人）以其所代表的

         有表决权的股份数额行使表决权，每一股份   有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

         享有一票表决权。                         享有一票表决权。

             公司持有的本公司股份没有表决权，且       股东大会审议影响中小投资者利益的

         该部分股份不计入出席股东大会有表决权     重大事项时，对中小投资者的表决应当单独

         的股份总数。                             计票。单独计票结果应当及时公开披露。

第四十       董事会、独立董事和符合相关规定条件       公司持有的本公司股份没有表决权，且

 四条    的股东可以征集股东投票权。投票权征集应   该部分股份不计入出席股东大会有表决权

         采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分   的股份总数。

         披露信息。                                   董事会、独立董事和符合相关规定条件

                                                  的股东可以征集股东投票权。投票权征集应

                                                  采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分

                                                  披露信息。公司不得对征集投票权提出最低

                                                  持股比例限制。

             出席股东大会的股东，应当对提交表决       出席股东大会的股东，应当对提交表决

         的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃   的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
第五十
         权。                                     权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名
 三条
             未填、错填、字迹无法辨认的表决票或   义持有人，按照实际持有人意思表示进行申

         未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 报的除外。


                                           5
条款号                       修改前                                     修改后

           其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。       未填、错填、字迹无法辨认的表决票或

                                                    未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

                                                    其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

               公司股东大会决议内容违反法律、行政       公司股东大会决议内容违反法律、行政

           法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

               股东大会的会议召集程序、表决方式违          公司控股股东、实际控制人不得限制或

           反法律、行政法规或者《公司章程》，或者   者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损

           决议内容违反《公司章程》的，股东可以自   害公司和中小投资者的合法权益。

           决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤       股东大会的会议召集程序、表决方式违

第五十     销。                                     反法律、行政法规或者《公司章程》，或者

 六条          人民法院宣告上述决议无效或撤销决     决议内容违反《公司章程》的，股东可以自

           议后，如公司根据决议已办理变更登记的， 决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤

           公司应当向公司登记机关申请撤销变更登     销。

           记。                                         人民法院宣告上述决议无效或撤销决

                                                    议后，如公司根据决议已办理变更登记的，

                                                    公司应当向公司登记机关申请撤销变更登

                                                    记。



         2015 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公
 司章程〉部分条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，以上议案
 尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
         特此公告。




                                                      江苏江南水务股份有限公司董事会

                                                              二〇一五年四月二十九日




                                             6