证券代码：601199          证券简称：江南水务            公告编号：2015-008



                    江苏江南水务股份有限公司
               关于召开 2014 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、     召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次
   2014 年年度股东大会
   （二） 股东大会召集人：董事会
   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日    9 点 30 分
   召开地点：江阴市供水服务调度大楼十三楼会议室
   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日
                        至 2015 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
      （七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1   2014 年度董事会报告                                            √
  2      2014 年度监事会工作报告                                     √
  3      2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告                   √
  4      2014 年年度报告全文及其摘要                                 √
  5      关于公司 2014 年度利润分配的预案                            √
  6      关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的方案        √
  7      关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的          √
         议案
  8      关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》部分条款的          √
         议案
  9      关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √

      本次股东大会还将听取《2014 年度独立董事述职报告》。
       1、各议案已披露的时间和披露媒体
      公司第四届董事会第十二次会议审议通过了议案 1、3、4、5、6、7、8、9，公
司第四届监事会第十一次会议审议通过了议案 2，相关董事会决议公告和监事会决
议公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
      本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
      2、特别决议议案：8
   3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、    股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
   （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
   （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

   (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股            601199        江南水务          2015/5/14
   （二）公司董事、监事和高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
   （四）其他人员

五、    会议登记方法
       （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位
营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委
托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。
       （二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
       （三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
       （四）登记时间：2015 年 5 月 19 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
       （五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市长江路 141 号供水服务调
度大楼十一楼）。

六、     其他事项

       （一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
       （二）联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771；传真：0510-86276730；
邮政编码：214431
       特此公告。


                                                江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                                2015 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书


报备文件


第四届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书



                               授 权 委 托 书

江苏江南水务股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号                 非累积投票议案名称               同意    反对   弃权

  1      2014 年度董事会报告

  2      2014 年度监事会工作报告

  3      2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告

  4      2014 年年度报告全文及其摘要

  5      关于公司 2014 年度利润分配的预案

  6      关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度
         薪酬的方案

  7      关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普
         通合伙）的议案
  8      关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》
         部分条款的议案
  9      关于修订《股东大会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                                  委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。