证券代码：601199           证券简称：江南水务            编号：临 2015—009



                   江苏江南水务股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2015 年 4 月 27 日在供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 号）
召开。本次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张亚军先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    监事会审核了公司《2014 年年度报告全文及摘要》，认为：
    1、公司《2014 年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和内部管理制度的各项规定；
                                      1
     2、公司《2014 年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内
的经营情况和财务状况；
     3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管
理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提
出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
     4、公司监事会成员保证公司《2014 年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
     （四）审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》
     （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
     监事会认为：公司 2014 年度内部控制制度评价报告全面、真实地反映了公司内
部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015－004）。
     监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易
所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与
实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使
用计划和损害股东利益的情形。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （六）审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易（预计）的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交
易公告》（公告编号：临 2015－005）。


                                       2
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （七）审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》
     经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年
度共实现归属于母公司所有者的净利润 73,857,332.32 元，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，提取 10%法定公积金 7,385,733.23 元后，未分配利润为 66,471,599.09
元；加上年初未分配利润 300,976,920.96 元，2014 年度实际可供股东分配的利润为
367,448,520.05 元。
     2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向
全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），共派发现金红利 53,774,000.00 元，尚
余未分配利润 313,674,520.05 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本
方案。
     监事会认为：2014 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
     （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公
告》（公告编号：临 2015－006）。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （九）审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》
     公司部分固定资产无法继续使用，功能丧失，特申请报废。报废固定资产的原
值总计 57,641,206.72 元，净残值为 29,971,112.66 元。具体原因如下：
     1、公司小湾水厂因建成年代久远，固定资产陈旧，现已启动深度处理改造工程，
拟拆除 2 座房屋 14 座构筑物，以及相应的附着设备，原值总计 32,138,615.68 元，
净残值合计 13,536,216.29 元。
     2、公司因城市建设及管网合理布局的需要，对部分建成年代久远，材质较差、
爆管率高、漏损率大的管网进行了改造，拟报废部分无使用价值的管网，原值合计
25,502,591.04 元，净残值合计 16,434,896.37 元。


                                       3
    上述资产已在 2014 年末计提减值准备。
    监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的
有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过了《2015 年第一季度报告》
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    监事会审核了公司《2015 年第一季度报告》，认为：
    1、公司《2015 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2015 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营
情况和财务状况；
    3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管
理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提
出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
    4、公司监事会成员保证公司《2015 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司监事会
                                                    二〇一五年四月二十九日




                                     4