证券代码：601199              证券简称：江南水务                编号：临 2015—040



                     江苏江南水务股份有限公司
            关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2015 年 8 月 24 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需
提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
     为进一步规范公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对原《公司章程》部分
条款进行修订，具体内容如下：


条款号                    修改前                                 修改后

             董事会由 9 名董事组成，其中独立       董事会由 7 名董事组成，其中独立董
第一百
         董事 3 名。董事会设董事长 1 名。      事 3 名。董事会设董事长 1 名。
零八条


    除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
    特此公告。




                                                  江苏江南水务股份有限公司董事会

                                                        二〇一五年八月二十六日