证券代码：601199           证券简称：江南水务             编号：临 2015—052



                   江苏江南水务股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2015
年 11 月 12 日上午 10:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）
以现场表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 2 日以电话和电子邮件方式向全
体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事
长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
    审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司投资设立子公
司的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子
公司对外投资的公告》（公告编号：临 2015－053）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年十一月十三日