江南水务：日常关联交易公告2016-04-20
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-027
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，
以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产
生不良影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日召开的第
五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易（预计）的议案》，
关联董事龚国贤先生在该项议案表决时进行了回避。
独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见，
认为《关于 2016 年度日常关联交易（预计）的议案》涉及的关联交易，均属于公司
正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前
进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的
利益。董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
1
单位：万元
预计金额与实际发
关联交 2015 年预 2015 年实
关联人 关联交易内容 生金额差异较大的
易类别 计金额 际发生金额
原因
江阴市城乡给 租赁长江路供水大 租赁合同 2015 年 11
492 451
排水有限公司 楼 9824.67 平方米 月到期，不再租赁。
江阴市恒泰设
租赁延陵路 224 号
备安装工程有 75 75
房屋 4514 平方米
限公司
向关联 江阴市恒泰设 租赁秦望山路 2 号
人租赁 备安装工程有 房屋 4674.66 平方 69.17 69.17
资产 限公司 米
租赁江阴市青阳镇
江阴国源资产 公园南路 13 号（一
9.1
经营有限公司 ~三层）623.66 平方
米
小计 636.17 604.27
向关联 江阴华控人居
购买无负压供水设 日常生产经营的需
人购买 供水技术服务 1010 1008.714
备 要
产品 有限公司
合计 1646.17 1612.984
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与上
关联交 2016 年预 2015 年实
关联人 关联交易内容 年实际发生金额差
易类别 计金额 际发生金额
异较大的原因
江阴市城乡给 租赁长江路供水大 租赁合同 2015 年 11
451
排水有限公司 楼 9824.67 平方米 月到期，不再租赁。
租赁长江路供水调
江阴市城乡给
度大楼主楼地面一 32
排水有限公司
向关联 层 665 平方米
人租赁
资产 江阴市恒泰设
租赁延陵路 224 号房
备安装工程有 75 75
屋 4514 平方米
限公司
江阴市恒泰设
租赁秦望山路 2 号房
备安装工程有 69.17 69.17
屋 4674.66 平方米
限公司
2
租赁江阴市青阳镇
江阴国源资产
公园南路 13 号（一~ 9.1 9.1
经营有限公司
三层）623.66 平方米
小计 185.27 604.27
江阴华控人居
购买无负压供水设 日常生产经营的需
供水技术服务 3750 1008.714
备 要
向关联 有限公司
人购买 江阴华控人居
日常生产经营的需
产品劳 供水技术服务 二次供水设备维护 80 0.00
要
务 有限公司
小计 3830 1008.714
合计 4015.27 1612.984
二、关联方介绍和关联关系
（一）江阴市城乡给排水有限公司
注册地址：江阴市长江路 141-143 号
注册资本：39000 万元人民币
法定代表人：龚国贤
公司类型：有限责任公司
经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（截至 2015 年 12 月 31 日）：总资产：138,354.05 万元，负债总额
80,742.61 万元，所有者权益 57,611.44 万元，利润总额 2,903.42 万元；净利润 2,619.90
万元。
关联关系：江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份 164,541,290 股，占公
司总股本的 35.19%，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
（二）江阴市恒泰设备安装工程有限公司
注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路 2 号
注册资本：1300 万元人民币
法定代表人：龚国贤
公司类型：有限公司（法人独资）内资
3
经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）
（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。
主要财务数据（截至 2015 年 12 月 31 日）：总资产 8,459 万元 ；负债总额 3,931
万元；净资产 4,528 万元；主营业务收入 11 万元；净利润 111 万元。
关联关系：江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限
公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的
关联关系情形。
（三）江阴国源资产经营有限公司
注册地址：江阴市暨阳路 12 号
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：吴健
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产经营管理、运营；企业投资及股权管理；房屋租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据 （截至 2015 年 12 月 31 日）：总资产 52,820.67 万元；负债总额
11,834.37 万元；所有者权益 40,986.30 万元；利润总额：158.79 万元；净利润：97.83
万元。
关联关系：公司通过公开投标租赁江阴国源资产经营有限公司坐落在江阴市青阳
镇公园南路 13 号（一~三层）的经营性用房（建筑面积 623.66 平方米），公司监事会
主席任江阴国源资产经营有限公司法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。
（四）江阴华控人居供水技术服务有限公司
注册地址：江阴市延陵路 224 号
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：曾武
公司类型：有限责任公司
经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、 开发、技术转让、
技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安
装；五金产品、通用机械及配件、量具、 仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、
4
计算机、计算机软件及辅助设备的销售。
主要财务数据（截至 2015 年 12 月 31 日）：总资产为 11,898,506.66 元，净资产
为 6,263,210.50 元，2015 年度营业收入为 8,621,486.92 元，净利润为 1,263,210.50 元。
关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出
资 225 万元，占股 45%，公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理，
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。
上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议
约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符
合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公
正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，
实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交
易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对
关联方产生依赖。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
5
