证券代码：601199           证券简称：江南水务          公告编号：临 2017-026
转债代码：113010           转债简称：江南转债
转股代码：191010           转股简称：江南转股



                   江苏江南水务股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2017 年 5 月 17 日在公司十二楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现
场表决方式召开。本次会议通知于 2017 年 5 月 14 日以电话和电子邮件方式向全体董
事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚
国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期至董事会通过之日起至第五届董事
会届满为止。
    陆庆喜简历：男，1969 年 11 月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险
项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经
理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经
理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任
公司董事、副总经理；江阴信联担保有限公司董事。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。




                 江苏江南水务股份有限公司董事会
                       二〇一七年五月十八日




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