证券代码：601199               证券简称：江南水务                公告编号：临 2017-035
转债代码：113010               转债简称：江南转债
转股代码：191010               转股简称：江南转股



                     江苏江南水务股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2017 年 8 月 16 日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现
场表决方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董
事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚
国贤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《2017 年半年度报告》
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-037）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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     （三）审议通过了《关于投资建设江阴市澄南加压站及配套管线工程的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公
告》（公告编号：临 2017-038）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （四）审议通过了《关于设立股权投资基金及签署有限合伙协议的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股
权投资基金的公告》（公告编号：临 2017-039）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年八月十七日




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