证券代码：601199           证券简称：江南水务           公告编号：临 2018-007
转债代码：113010           转债简称：江南转债
转股代码：191010           转股简称：江南转股



                   江苏江南水务股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2018 年 4 月 3 日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场
表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事、
监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤
先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于向下修正“江南转债”转股价格的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于建议向
下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临 2018-008）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018－009）。
                                      1
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                           江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年四月四日




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