证券代码：601199             证券简称：江南水务      公告编号：临 2018-011
转债代码：113010             转债简称：江南转债
转股代码：191010             转股简称：江南转股



                   江苏江南水务股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴
    市滨江扬子江路 66 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                      43
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             606,941,978
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
   份总数的比例（%）                                             64.8992

    注：出席会议的股东和代理人人数共 43 人，持有股份 607,052,978 股，其中参
与网络投票的 2 名股东因持有公司“江南转债”，根据《江苏江南水务股份有限可转
换公司债券募集说明书》的有关规定，“江南转债”转股价格向下修正股东大会进行
表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避，故其持有的公司股份合计
111,000 股，不计有表决权股份数。
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向下修正“江南转债”转股价格的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                                同意                         反对                      弃权
  股东类型                                                           比例                  比例
                         票数          比例（%）      票数                      票数
                                                                    （%）                 （%）
        A股        594,028,704 97.8724 12,913,074                   2.1276        200     0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意                     反对                      弃权
议案
              议案名称                  比例                                                  比例
序号                            票数                 票数           比例（%）   票数
                                        （%）                                                 （%）
          关于向下修正
  1       “江南转债”转         0        0        12,913,074       99.9985      200      0.0015
          股价格的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：朱占勇、张玉恒
2、 律师鉴证结论意见：
   贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                                江苏江南水务股份有限公司
                                                           2018 年 4 月 20 日