证券代码：601199           证券简称：江南水务          公告编号：临 2018-012
转债代码：113010           转债简称：江南转债
转股代码：191010           转股简称：江南转股



                   江苏江南水务股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2018 年 4 月 19 日在公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现
场表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电话和电子邮件方式向全体董
事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚
国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于确定向下修正“江南转债”转股价格的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于向下修
正“江南转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2018-013）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于拟设立股权投资基金的变更及签署合伙协议的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股
权投资基金的公告》（公告编号：临 2018－014）。
                                      1
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                           江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月二十日




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