证券代码：601199              证券简称：江南水务            公告编号：临 2019-034



                    江苏江南水务股份有限公司
             关于修订《董事会议事规则》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2019
年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会
第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>
的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)、《关于支持上市公司回
购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35 号)和《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》(上证发〔2019〕4 号)、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规
定，并结合公司实际情况，公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》进行修订，
并对《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）
的相关条款做相应修订。
    具体修订情况如下：

 条款号                    修改前                               修改后

             董事会行使下列职权：                  董事会行使下列职权：

             （一）召集股东大会，并向股东大        （一）召集股东大会，并向股东大会

          会报告工作；                        报告工作；

             （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；

 第四条      （三）决定公司的经营计划、投资        （三）决定公司的经营计划、投资方

          方案和年度筹融资计划；              案和年度筹融资计划；

             （四）制订公司的年度财务预算方        （四）制订公司的年度财务预算方案、

          案、决算方案；                      决算方案；

             （五）制订公司的利润分配方案和        （五）制订公司的利润分配方案和弥

                                          1
条款号                      修改前                               修改后

         弥补亏损方案；                         补亏损方案；

             （六）制订公司增加或者减少注册        （六）制订公司增加或者减少注册资

         资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；

             （七）拟订公司重大收购、收购本        （七）拟订公司重大收购、因本章程

         公司股票或者合并、分立、解散及变更     第二十三条第（一）、（二）项规定的情

         公司形式的方案；                       形收购本公司股票或者合并、分立、解散

             （八）在股东大会授权范围内，决     及变更公司形式的方案；并决定公司因本

         定公司投资、收购出售资产、资产抵押、 章程第二十三条第（三）项、第（五）项、

         对外担保、委托理财、关联交易等事项； 第（六）项规定的情形回购本公司股份的

             （九）决定公司内部管理机构设置； 事项；

             （十）决定聘任或者解聘公司总经        （八）在股东大会授权范围内，决定

         理、董事会秘书；根据总经理的提名，     公司投资、收购出售资产、资产抵押、对

         决定聘任或者解聘公司副总经理、财务     外担保、委托理财、关联交易等事项；

         总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；        （九）决定公司内部管理机构设置；

             （十一）制订公司的基本管理制度；      （十）决定聘任或者解聘公司总经理、

             （十二）制订《公司章程》的修改     董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘

         方案；                                 任或者解聘公司副总经理、财务总监，并

             （十三）管理公司信息披露事项；     决定其报酬事项和奖惩事项；

             （十四）向股东大会提请聘请或更        （十一）制订公司的基本管理制度；

         换为公司审计的会计师事务所；              （十二）制订《公司章程》的修改方

             （十五）听取公司总经理的工作汇     案；

         报并检查总经理的工作；                    （十三）管理公司信息披露事项；

             （十六）制订、实施公司股权激励        （十四）向股东大会提请聘请或更换

         计划；                                 为公司审计的会计师事务所；

             （十七）法律、行政法规、部门规        （十五）听取公司总经理的工作汇报

         章或《公司章程》规定的其他职权。       并检查总经理的工作；

                                                   （十六）制订、实施公司股权激励计

                                                划；


                                        2
条款号                   修改前                                  修改后

                                                   （十七）法律、行政法规、部门规章

                                                或《公司章程》规定的其他职权。

             董事会下设战略委员会、审计委员
                                                   董事会下设战略委员会、审计委员会、
         会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
                                                提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会
         董事会可以根据需要设立其他专门委员
                                                可以根据需要设立其他专门委员会和调整
         会和调整现有委员会。
                                                现有委员会。
             专门委员会全部由董事组成，其中
                                                   专门委员会全部由董事组成，其中审
第九条   审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                                计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
         委员会中独立董事应占多数并担任召集
                                                会中独立董事应占多数并担任召集人，审
         人，审计委员会中至少有一名独立董事
                                                计委员会的召集人应当为会计专业人士。
         是会计专业人士。董事会制定各专门委
                                                董事会制定各专门委员会的工作细则，并
         员会的工作细则，并经董事会通过后实
                                                经董事会通过后实施。
         施。

                                                   当两名以上独立董事认为会议资料不
             当两名以上独立董事认为会议资料
                                                充分或论证不明确时，可联名以书面形式
第二十   不充分或论证不明确时，可联名以书面
                                                向董事会提出延期召开董事会会议或延期
三条     形式向董事会提出延期召开董事会会议
                                                审议该事项，董事会应予以采纳，公司应
         或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
                                                当及时披露相关情况。



   除修改上述条款内容外，原《董事会议事规则》的其他条款不变。
   本次《董事会议事规则》修订的议案，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




                                                  江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年四月二十五日




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