证券代码：601199               证券简称：江南水务                公告编号：临 2019-052



                     江苏江南水务股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2019 年 8 月 20 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表
决方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事、
监事和高级管理人员发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长华锋先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

    （一）审议通过了《2019 年半年度报告》
    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-054）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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     （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     同意公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政
策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整。根据新金融工具准则的衔接规定，公
司无需重述前期可比数，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况和经
营成果产生影响。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号：临 2019-055）。
    特此公告。




                                            江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年八月二十一日




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