证券代码：601199             证券简称：江南水务             公告编号：临 2019-057


                     江苏江南水务股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴
       市滨江扬子江路 66 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                              4

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    594,030,204
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
   例（%）                                                              63.5184


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书华锋先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)        非累积投票议案
1、 议案名称：关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                    同意                           反对                     弃权
   股东类型
                            票数              比例（%）     票数      比例（%）      票数      比例（%）
           A股          594,028,704            99.9997     1,500          0.0003      0            0.0000


2、 议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                       同意                        反对                     弃权
       股东类型
                                票数          比例（%）    票数       比例（%）      票数      比例（%）
            A股            48,150,952         99.9969      1,500          0.0031      0            0.0000




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
  议案                                        同意                   反对                    弃权
                     议案名称
  序号                                 票数    比例（%）    票数      比例（%）      票数    比例（%）
                 关于提名宋立人先
       1         生为公司第六届董        0      0.0000      1,500         100.0000    0        0.0000
                 事会董事的议案
                 关于购买资产暨关
       2                                 0      0.0000      1,500         100.0000    0        0.0000
                   联交易的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、议案 2 关联股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司进行
了回避表决。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、孟奥旗
2、 律师见证结论意见：
   贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                江苏江南水务股份有限公司
                                                           2019 年 8 月 29 日