证券代码：601199           证券简称：江南水务           公告编号：临 2020-006



                   江苏江南水务股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于 2020 年 3 月 13 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场
表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电话和电子邮件方式向全体董事、
监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长华锋先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

     （一）审议通过了《关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司拟
开展供水收费收益权资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2020-007）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司拟


                                      1
申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：临 2020-008）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020－009）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月十三日




                                     2