证券代码：601199           证券简称：江南水务          公告编号：临 2021-022



                   江苏江南水务股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届董事会
第二十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路
66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件等方式
向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由
董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

     （一）审议通过了《2021 年半年度报告》
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2021
年半年度报告》。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2021－024）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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     （三）审议通过了《关于收购江阴清源管网工程有限公司 100%股权的议案》
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于收购江阴清源管网工程有
限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2021－025）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年八月二十七日




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