证券代码：601199                  证券简称：江南水务              公告编号：临 2021-036



                         江苏江南水务股份有限公司
     关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事
会成员人数由 7 名增至 9 名，其中独立董事人数仍为 3 名不变。
       鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公
司章程》修订条款如下：

      条款号                      修订前                                 修订后

    第一百一十       董事会由 7 名董事组成，其中独立       董事会由 9 名董事组成，其中独立董

      二条       董事 3 名。董事会设董事长 1 名。      事 3 名。董事会设董事长 1 名。


       除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。
       《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》已经第六届董事会第二十
三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       特此公告。




                                                       江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                             二〇二一年十二月十八日




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