证券代码：601199           证券简称：江南水务          公告编号：临 2022-010



                   江苏江南水务股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会
第二次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66
号）召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

    （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2021
年年度报告》和《江南水务 2021 年年度报告摘要》。
    监事会审核了公司《2021 年年度报告全文及摘要》，认为：
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     1、公司《2021 年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2021 年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内
的经营情况和财务状况；
     3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管
理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提
出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、公司监事会成员保证公司《2021 年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     （四）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2021
年度内部控制评价报告》。
     监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控
制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （五）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易（预计）的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：
临 2022-012）。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （六）审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务 2021 年年度利润分配方案的公
告》（公告编号：临 2022-013）。


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     监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年
（2019-2021 年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需
求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2022-016）。
     监事会认为：公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （八）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     （九）审议通过了《江南水务未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划》
     具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南
水务未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     （十）审议通过了《2022 年第一季度报告》
     具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南
水务 2022 年第一季度报告》。
     监事会审核了公司《2022 年第一季度报告》，认为：
     1、公司《2022 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定；

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    2、公司《2022 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营
情况和财务状况；
    3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管
理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提
出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
    4、公司监事会成员保证公司《2022 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               江苏江南水务股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年四月二十七日




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