证券代码：601200              证券简称：上海环境          公告编号：2019-002




                   上海环境集团股份有限公司
         关于 2018 年度现金分红回报承诺的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”），分别于 2018 年 5 月 22
日召开第一届董事会第十五次会议、于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年年度股东
大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。2018 年 7 月 23 日公司召
开第一届董事会第十八次会议审议调整了相关方案，2018 年 11 年 20 日公司召
开第一届董事会第二十六次会议审议修订了相关方案。

    目前，公司公开发行可转换公司债券的申请正在中国证监会审核当中。为顺
利推进本次发行审核工作，根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划
（2018-2020 年度）》，公司于 2019 年 1 月 23 日出具《关于 2018 年度现金分红回
报的承诺函》，承诺 2018 年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属
于母公司股东净利润的 10%，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划
（2018-2020 年度）》的相关规定。

    公司 2018 年度现金分红的具体方案由公司董事会根据届时公司经营状况和
中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉求的基础上拟定，并由独
立董事发表明确意见后提交股东大会审议批准。

        特此公告。

                                           上海环境集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 01 月 24 日