证券代码：601200           证券简称：上海环境         公告编号：临 2021-019




                   上海环境集团股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年
6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增公司 2021 年度预
计日常关联交易的议案》

    由于业务经营需要，公司 2021 年内预计新增日常关联交易，为了在提高运
营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，
对公司 2021 年度新增日常关联交易项目进行预计。

    关联独立董事张辰在对该议案发表事前认可及独立意见时予以回避，其余独
立董事已对该议案发表了事先认可及独立意见。与本次交易有关联的董事赵爱
华、陈明吉、姜海西、张辰在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。

   具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于新增公司
2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-020）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于变更公司经营范围暨

                                    1
修改公司章程的议案》

   为贯彻公司“十四五”发展规划，切实落实从“2+4”演化升级到“环境治
理+”的战略蓝图，促进公司业务横向多元化发展和纵向一体化发展，现拟变更
公司章程中约定的经营范围，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等
相关事宜。

   具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于变更公司
经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：临 2021-021）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订公司<股东大会议
事规则>的议案》

   为进一步规范上市公司运作，公司拟按照最新监管法律法规，对公司《股东
大会议事规则》进行修订。

   具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于修订公司
股东大会议事规则、信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：临 2021-022）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订公司<信息披露事
务管理制度>的议案》

   为进一步规范上市公司运作，公司拟按照最新监管法律法规，对公司《信息
披露事务管理制度》进行修订。

   具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于修订公司
股东大会议事规则、信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：临 2021-022）。

    特此公告。



                                         上海环境集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 6 月 9 日




                                   2